166兴源情况:关于对深圳证券生意业务所关注函的

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证券代码:300266 证券简称:兴源情形 通告编号:2018-166 兴源情形科技股份有限公司 关于对深圳证券生意营业所关注函的回复通告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪 纪录、误导性陈述或重大遗漏。 兴源情形科技股份有限公司于2018年11月7日收到深圳证券生意营业所创业板公司治理手下发的《关于对兴源情形科技股份有限公司的关注函》。收到关注函后,公司高度重视,即向本次关注函涉及的相关方联系,请相关方协助上市公司核查并回复相关问题。现就有关问题回复通告如下: 问题1、关于受让人1和受让人2: 尽职视察事情是否已约请审计、执法、评估等中介机构,若有,请划分说明各中介机构的名称及项目认真人姓名。 回复:《投资意向协议》签署后,受让人1即委托北京大成状师事务所和大信会计师事务所对上市公司及控股股东兴源控股整体有限公司睁开执法、财政方面的尽职视察事情,现在现场事情已经竣事,但还未最终形成正式视察陈诉,两家中介机构有指定营业联络职员,未明确项目认真职员,加入尽职视察事情的职员已上报深交所内幕信息知情人资料填报营业专区。 受让人2还未委托中介机构睁开审计、执法、评估等方面的尽职视察事情,现在均是其自身的团队在对上市公司的营业情形及兴源控股的资产情形做劈头视察事情。 划分说明尽职视察事情推进的详细情形,已经发现的问题或遇到的难题、可能造成的影响以及下一步部署。 回复:受让人1委托的两家中介机构已竣事现场尽调事情,尚有待进一步整理形成正式陈诉,现在尚未发现什幺问题,待正式陈诉出具后,受让人1将举行内部决议法式及上级公司审核法式。 受让人2自身的团队已经相识了公司主要营业情形及兴源控股的基本情形,并实地审查了公司20个项目,现在尚未发现什幺问题,下一步将会委派审计等方面的团队或机构对公司及兴源控股睁开尽职视察。 相比之前报备的意向性协议,受让人1和受让人2与公司是否新增有实质性意义的条款部署,若有,请详细说明。 回复:相比之前报备的意向性协议,受让人1和受让人2与公司没有新增有实质性意义的条款部署。 问题2、关于煤炭总局: 请说明煤炭总局的基本情形,包罗名称、建设时间、注册地、法定代表人、股东名称和持股比例、现实控制人、主要营业及投资领域等。 回复:中国煤炭地质总局建设于1953年,注册地为北京市海淀区羊坊店东路21号,是国务院国资委治理的百家中央企业之一,举行单元和现实控制人均为国务院国有资产监视治理委员会,其持有煤炭总局100%股权,法定代表人为赵平。煤炭总局主要从事能源矿产、化工矿产及金属矿产等勘查与开发,民生地质、航测遥感、地理信息、修建施工、地下管廊、装备制造、稀土冶炼、旅业服务,以及新能源开发、地热能在新型特色城镇的应用,智慧都市及智慧矿山建设,地灾评估与治理及土壤修复治理等。 请说明煤炭总局受让公司股份的缘故原由、尚需推行的审批法式、是否需要有权部门事前审批。 回复:煤炭总局拟受让公司股份是出于对生态情形掩护行业及公司完善的情形治理工业链结构的看好。公司注重情形掩护和可一连生长,起劲加入“污染防治攻坚战”,20多年来,从生产环保装备到河湖疏浚、污水处置处罚、生态建设,20多个省市留下了公司治理情形的足迹,现在营业规模涵盖环保装备制造、江河湖库疏浚、流域综合治理、市政污水及工业废水治理、农村污水治理、生态情形建设、工业节能、智慧环保、水质监测等。在坚持成为“海内领先、国际着名的情形治理综合服务商”这一战略目的的同时,公司也起劲加入“精准扶贫攻坚战”,完成了施秉县易地扶贫搬迁项目。在营业偏向、战略目的、社会责任等方面与煤炭总局较吻合,如受让乐成,可以相互促进、协同生长。 煤炭总局受让公司股份须推行其内部决议法式并经国有资产羁系机构批准后方 可实验本次投资行为。 请说明煤炭总局未来受让公司股份的资金泉源。 回复:煤炭总局未来受让公司股份的资金泉源于其自有资金或自身筹集资金。 请说明煤炭总局与公司及公司董事、监事、高管、持股5%以上股东是否存在关联关系。 回复:煤炭总局与公司及公司董事、监事、高管、持股5%以上股东不存在关联关系。 请团结煤炭总局及其关联企业谋划规模、投资情形、谋划贪图等逐项说明煤炭总局与你公司是否组成同业竞争,以及提防同业竞争的主要措施。 回复:煤炭总局是综合性地质勘查企业整体,下辖中化地质矿山总局、专业直属局、省煤炭地质局以及中央、院等二级单元20余家,三级企业160余家,主要从事能源矿产、化工矿产及金属矿产等勘查与开发、民生地质、航测遥感、地理信息、修建施工、地灾评估与治理、土壤修复治理、地下管廊、装备制造、稀土冶炼、旅业服务,以及新能源开发、地热能在新型特色城镇的应用,智慧都市及智慧矿山建设等。 煤炭总局下属单元可能与上市公司在细分营业结构上存在潜在同业竞争,详细情形要凭证对上市公司的尽职视察情形进一步判断,并凭据相关规则或要求制订提防同业竞争的详细措施。 请说明煤炭总局受让股份后未来12个月内是否有对上市公司主营营业调整,以及重大资产、营业的处置及购置或置换资产的重组贪图;若有,是否组成重组上市等,是否会影响本次生意营业的实验。 回复:制止本回复出具日,煤炭总局尚未就本次受让股份乐成后未来12个月内调整上市公司主营营业或重大资产、营业处置及购置或置换资产的重组贪图形成详细意向或方案。 问题3、凭证报备的意向协议落款时间,你公司先与受让人1和受让人2洽谈股权转让事宜,后与煤炭总局洽谈。制止现在,你公司尚未披露受让人1和受让人2的单元名称,未回复第一封关注函关于受让人1和受让人2的相关情形。请团结你公司与受让人1、受让人2和煤炭总局洽谈的时间、拟转让股权份额、希望情形,说明至今未披露受让人1和受让人2相关情形的缘故原由及合理性,与受让人1、受让人2 企图股权转让事项是否真实,煤炭总局加入后,受让人1、受让人2的收购意向是否已发生转变。 回复:公司、兴源控股与受让人1、受让人2、煤炭总局洽谈时间均在2018年9月份,拟转让股权份额经洽谈后告竣的双方意向确定,签署意向协议的希望跟受让人需推行的审批法式及其快慢有关,而且三份意向协议均无排他性条款。至今未披露受让人1和受让人2相关情形是由于这两份《投资意向协议》均有“需征得投资人赞成”及保密条款,投资人要求不披露其公司名称等相关情形,而与煤炭总局签署的《股权转让意向协议》的“信息披露

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